Hvordan LEI understøtter AML og KYC i Danmark

1 Mins Read

LEI'en er stille og roligt et af de mest nyttige værktøjer i danske AML- og KYC-forløb — både for banker og for deres kunder.

Identitet i ét opslag

En dansk bank, der udfører kundekendskabsprocedurer, kan bekræfte en juridisk enhed, dens registrering og dens moderselskab i ét GLEIF-opslag — langt hurtigere end manuelle kontroller.

Reelt ejerskab og Level 2-data

LEI'ens Level 2-data om "hvem ejer hvem" understøtter kontroller af reelt ejerskab og koncernstruktur.

Hurtigere onboarding, renere screening

For kunder fjerner en aktiv LEI identitetstrinnet med det samme og reducerer friktion i grænseoverskridende screening.

Vigtige pointer

• LEI'en verificerer virksomhedsidentitet øjeblikkeligt.

• Level 2-data understøtter ejerskabskontroller.

• Den fremskynder onboarding for kunder.

• Den reducerer falske positiver i screening.

Vælg den rette plan for dig

GLEIF-akkrediteret

LEI International Private Limited (TNV-LEI) er officielt akkrediteret af Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) som en Local Operating Unit (LOU). Denne akkreditering giver os bemyndigelse til at udstede og administrere Legal Entity Identifiers (LEI'er) i overensstemmelse med Global LEI System (GLEIS).

Denne akkreditering (LEI: 984500ID493BDCR4B368) afspejler vores overholdelse af GLEIF's strenge internationale standarder for gennemsigtighed, nøjagtighed og dataintegritet i det globale finansielle økosystem. TNV-LEI blev akkrediteret af GLEIF med virkning fra den 16. juli 2025 og påbegyndte sine aktiviteter den 10. oktober 2025.

Det officielle GLEIF-certifikat og -logo, som vises her, fungerer som en offentlig bekræftelse af vores troværdighed og vores engagement i at levere LEI-tjenester af høj kvalitet til organisationer, der opererer på tværs af akkrediterede jurisdiktioner.