Conas a Thacaíonn LEI le AML agus KYC in Éirinn

Táibléad clárúcháin LEI in oifig i mBaile Átha Cliath.

1 Mins Read

Is uirlis chiúin ach thar a bheith úsáideach é an LEI in AML agus KYC in Éirinn, do bhainc agus dá gcustaiméirí araon.

Aitheantas in aon chuardach amháin

Is féidir le banc in Éirinn atá ag déanamh dícheall cuí custaiméara aonán corparáideach, a chlárú agus a mháthairchuideachta a dheimhniú trí chuardach amháin i GLEIF. Tá sé seo i bhfad níos tapúla ná seiceálacha láimhe.

Úinéireacht thairbhiúil agus sonraí Leibhéal 2

Tacaíonn sonraí Leibhéal 2 an LEI, is é sin sonraí “cé leis cé”, le seiceálacha úinéireachta tairbhiúla agus struchtúir ghrúpa.

Ionchorprú níos tapúla, scagadh níos glaine

Do chustaiméirí, cabhraíonn LEI reatha leis an gcéim aitheantais a ghlanadh láithreach agus laghdaíonn sé frithchuimilt i scagadh trasteorann.

Príomhphointí

• Deimhníonn an LEI aitheantas corparáideach go tapa.

• Tacaíonn sonraí Leibhéal 2 le seiceálacha úinéireachta.

• Luathaíonn sé ionchorprú custaiméirí.

• Laghdaíonn sé torthaí dearfacha bréagacha i scagadh.

Roghnaigh an Plean Ceart Duit Féin

Creidiúnaithe ag GLEIF

Tá LEI International Private Limited (TNV-LEI) creidiúnaithe go hoifigiúil ag an Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) mar Aonad Oibriúcháin Áitiúil (LOU). Údaraíonn an creidiúnú seo dúinn Aitheantóirí Aonáin Dlí (LEIanna) a eisiúint agus a bhainistiú de réir an Global LEI System (GLEIS).

Léiríonn an creidiúnú seo (LEI: 984500ID493BDCR4B368) ár gcloí le caighdeáin idirnáisiúnta dhiana GLEIF maidir le trédhearcacht, cruinneas agus sláine sonraí laistigh den éiceachóras airgeadais domhanda. Creidiúnaíodh TNV-LEI ag GLEIF le héifeacht ón 16 Iúil 2025 agus thosaigh sé a chuid oibríochtaí ar 10 Deireadh Fómhair 2025.

Is dearbhú poiblí iad an teastas oifigiúil GLEIF agus an lógó atá ar taispeáint anseo ar ár gcreidiúnacht agus ar ár dtiomantas seirbhísí LEI ardchaighdeáin a sholáthar d’eagraíochtaí atá ag feidhmiú thar dhlínsí creidiúnaithe.