LEI voor banken in Nederland
Onderdeel van het Nederlandse LEI-kenniscentrum — terug naar de Nederland-pijler.
Nederlandse banken verwijzen naar de LEI om zakelijke klanten te verifiëren tijdens KYC en onboarding, en om tegenpartijen te identificeren in prudentiële rapportage en rapportage over grote blootstellingen onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een geldige LEI versnelt onboarding; een verlopen LEI vertraagt deze.
Waarom Nederlandse banken uw LEI nodig hebben
Wanneer een Nederlandse bank een zakelijke rekening opent of krediet verstrekt, voert zij cliëntenonderzoek uit. Met de LEI kan zij de juridische entiteit, haar moedermaatschappij en haar registratie in één zoekopdracht controleren aan de hand van de GLEIF Global Index.
Waar de LEI bij banken voorkomt
In KYC- en onboardingcontroles.
In rapportages over grote blootstellingen en prudentiële rapportages aan {short(reg,8)}.
In SWIFT- en ISO 20022-betaalberichten, via de BIC-naar-LEI-koppeling.
Gevolg voor onboarding
Een Nederlandse onderneming zonder geldige LEI krijgt te maken met tragere rekeningopening en handmatige verificatie. Een correcte LEI rondt de identiteitsstap direct af.
Voor zakelijke klanten van de bank
Als u bankiert in Nederland, vermindert een actuele LEI frictie in elke onboarding- en beoordelingscyclus.
Aanvragen, overdragen of verlengen
Uw LEI aanvragen
Overdracht (gratis)
Renew
Uw LEI verkrijgen
Fast-Track LEI-uitgifte binnen 2 tot 4 Britse werkuren is beschikbaar, mits de gegevens volledig zijn, de aanvrager bevoegd is en de compliancevalidatie succesvol is. Overdrachten vanaf een andere door GLEIF geaccrediteerde LOU zijn gratis.
Veelgestelde vragen
Om uw juridische identiteit voor KYC te bevestigen en u correct te rapporteren in prudentiële rapportages.
Steeds vaker wel voor zakelijke en treasuryrelaties; een actuele LEI versnelt het proces.
Hoe snel kan ik er één krijgen?