LEI dla Banków w Polsce
Prosto. Bezpiecznie. Bezproblemowo.
Część centrum wiedzy LEI dla Polski — powrót do strony głównej LEI dla Polski.
LEI dla Banków w Polsce
Polskie banki wykorzystują LEI do weryfikacji klientów korporacyjnych podczas procesów KYC i onboardingu oraz do identyfikacji kontrahentów w raportowaniu ostrożnościowym i raportowaniu dużych ekspozycji nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Ważny LEI przyspiesza onboarding; wygasły LEI go opóźnia.
Dlaczego polskie banki potrzebują Twojego LEI
Gdy polski bank otwiera rachunek korporacyjny lub udziela finansowania, przeprowadza procedurę należytej staranności wobec klienta. LEI umożliwia potwierdzenie podmiotu prawnego, jego podmiotu dominującego oraz danych rejestrowych w jednym wyszukaniu w GLEIF Global LEI Index.
Gdzie LEI jest wykorzystywany przez banki
- W procesach KYC i kontroli onboardingu.
- W raportowaniu dużych ekspozycji oraz raportowaniu ostrożnościowym do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
- W komunikatach płatniczych SWIFT i ISO 20022 za pośrednictwem mapowania BIC-to-LEI.
Konsekwencje dla onboardingu
Polski podmiot korporacyjny bez ważnego LEI musi liczyć się z wolniejszym otwarciem rachunku oraz ręczną weryfikacją. Aktualny LEI pozwala natychmiast przejść etap weryfikacji tożsamości.
Dla klientów korporacyjnych banków
Jeżeli korzystasz z usług bankowych w Polsce, posiadanie aktualnego LEI eliminuje utrudnienia podczas każdego procesu onboardingu oraz cyklicznych przeglądów.
Złóż wniosek, przenieś lub odnów
Złóż wniosek o swój LEI
Transfer (bezpłatny)
Odnów
Uzyskaj swój LEI
Ekspresowe wydanie LEI (Fast-Track) w ciągu 2 do 4 brytyjskich godzin roboczych jest dostępne z zastrzeżeniem kompletności danych, uprawnienia wnioskodawcy oraz pomyślnej walidacji compliance. Transfery z innej LOU akredytowanej przez GLEIF są bezpłatne.
Najczęściej Zadawane Pytania
Aby potwierdzić tożsamość prawną Twojego podmiotu na potrzeby KYC oraz prawidłowo raportować dane w raportowaniu ostrożnościowym.
Coraz częściej tak, w przypadku relacji korporacyjnych oraz treasury; aktualny LEI przyspiesza cały proces.
Ekspresowe wydanie LEI (Fast-Track) w ciągu 2 do 4 brytyjskich godzin roboczych jest dostępne z zastrzeżeniem kompletności danych, uprawnienia wnioskodawcy oraz pomyślnej walidacji compliance.