كيف يدعم LEI نظام AML وإجراءات KYC في قطر

1 Mins Read

يُعد مُعرّف الكيان القانوني (LEI) من الأدوات الأكثر فائدة بهدوء في مسارات مكافحة غسل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC) في قطر — سواء للبنوك أو لعملائها.

الهوية في عملية بحث واحدة

يمكن للبنك القطري، عند إجراء العناية الواجبة للعميل، تأكيد الكيان القانوني وتسجيله وعلاقته بالشركة الأم من خلال عملية بحث واحدة في GLEIF — وبسرعة أكبر بكثير من الفحوصات اليدوية.

الملكية المستفيدة وبيانات المستوى الثاني

تدعم بيانات LEI من المستوى الثاني، أي بيانات “من يملك من”، فحوصات الملكية المستفيدة وهياكل المجموعات.

انضمام أسرع وفحص أكثر نظافة

بالنسبة للعملاء، فإن الاحتفاظ بـ LEI نشط ومحدّث ينجز خطوة التحقق من الهوية فورًا ويقلل احتكاك الفحص عبر الحدود.

النقاط الرئيسية

• يتحقق LEI من هوية الكيان القانوني فورًا.

• تدعم بيانات المستوى الثاني فحوصات الملكية.

• يسرّع انضمام العملاء.

• يقلل النتائج الإيجابية الخاطئة في الفحص.

اختر الخطة المناسبة

معتمد من GLEIF

تُعد LEI International Private Limited (TNV-LEI) معتمدة رسميًا من مؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) كوحدة تشغيل محلية (LOU). ويخوّلنا هذا الاعتماد إصدار وإدارة معرّفات الكيانات القانونية (LEIs) وفقًا للنظام العالمي لمعرّف الكيانات القانونية (GLEIS).

يعكس هذا الاعتماد (LEI: 984500ID493BDCR4B368) التزامنا بالمعايير الدولية الصارمة لدى GLEIF في ما يتعلق بالشفافية والدقة وسلامة البيانات ضمن النظام المالي العالمي. وقد حصلت TNV-LEI على اعتماد GLEIF اعتبارًا من 16 يوليو 2025 وبدأت عملياتها في 10 أكتوبر 2025.

تشكل شهادة GLEIF الرسمية والشعار المعروض هنا تأكيدًا عامًا لمصداقيتنا والتزامنا بتقديم خدمات LEI عالية الجودة للمؤسسات العاملة عبر الولايات القضائية المعتمدة.