Reporte regulatorio utilizando LEI en España En España, el LEI está presente en los marcos de reporte supervisados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), principalmente EMIR y MiFIR, identificando a la entidad informante y a sus contrapartes.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a través de la Dirección General de Mercados de la CNMV; y el Banco de España, supervisan los marcos que hacen referencia al LEI. El régimen principal es EMIR y MiFIR, junto con declaraciones prudenciales y estadísticas.
Como identificador de la parte informante y de la contraparte en reportes de derivados, transacciones y reportes prudenciales.
Los reportes son rechazados en REGIS-TR S.A. y la obligación queda incumplida hasta que el LEI sea restablecido.
La renovación anual y los datos de referencia precisos evitan la caducidad que causa la mayoría de los fallos de reporte.
LEI International Pvt. Ltd. (TNV-LEI) fue acreditada por GLEIF con efecto a partir del 16 de julio de 2025 y comenzó sus operaciones el 10 de octubre de 2025.
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La emisión Fast-Track de LEI en un plazo de 2 a 4 horas laborables del Reino Unido está disponible, sujeta a la integridad de los datos, la autoridad del solicitante y una validación de cumplimiento satisfactoria. Las transferencias desde otra LOU acreditada por GLEIF son gratuitas.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a través de la Dirección General de Mercados de la CNMV; y el Banco de España.
EMIR y MiFIR.
Un LEI caducado o inexacto.