Kuinka LEI tukee AML- ja KYC-prosesseja Suomessa

1 Mins Read

LEI on huomaamattomasti yksi hyödyllisimmistä työkaluista Suomen AML- ja KYC-prosesseissa, sekä pankeille että niiden asiakkaille.

Identiteetti yhdellä haulla

Suomalainen pankki, joka suorittaa asiakkaan tuntemis- ja due diligence -tarkastuksia, voi vahvistaa oikeushenkilön, sen rekisteröinnin ja sen emoyhtiösuhteen yhdellä GLEIF-haulla, huomattavasti nopeammin kuin manuaalisilla tarkistuksilla.

Tosiasiallinen omistajuus ja tason 2 tiedot

LEI-tunnuksen tason 2 “kuka omistaa kenet” -tiedot tukevat tosiasiallisen omistajuuden ja konsernirakenteen tarkistuksia.

Nopeampi asiakkaaksiotto, selkeämpi seulonta

Asiakkaille voimassa oleva LEI poistaa identiteetin vahvistamiseen liittyvän vaiheen nopeasti ja vähentää rajat ylittävän seulonnan kitkaa.

Keskeiset huomiot

• LEI vahvistaa oikeushenkilön identiteetin välittömästi.

• Tason 2 tiedot tukevat omistusrakenteen tarkistuksia.

• Se nopeuttaa asiakkaaksiottoa.

• Se vähentää seulonnan vääriä osumia.

Valitse sinulle sopiva suunnitelma

GLEIF-akkreditoitu

LEI International Private Limited (TNV-LEI) on Global Legal Entity Identifier Foundationin (GLEIF) virallisesti akkreditoima Local Operating Unit (LOU). Tämä akkreditointi valtuuttaa meidät myöntämään ja hallinnoimaan Legal Entity Identifier -tunnuksia (LEI) Global LEI System (GLEIS) -järjestelmän mukaisesti.

Tämä akkreditointi (LEI: 984500ID493BDCR4B368) osoittaa sitoutumisemme GLEIFin tiukkoihin kansainvälisiin standardeihin, jotka koskevat läpinäkyvyyttä, tarkkuutta ja tietojen eheyttä globaalissa rahoitusekosysteemissä. GLEIF akkreditoi TNV-LEI 16. heinäkuuta 2025 alkaen, ja toiminta käynnistyi 10. lokakuuta 2025.

Tässä esitetty virallinen GLEIF-sertifikaatti ja -logo toimivat julkisena vahvistuksena uskottavuudestamme sekä sitoutumisestamme korkealaatuisten LEI-palvelujen tarjoamiseen hyväksytyillä lainkäyttöalueilla toimiville organisaatioille.