Rechtsträgerkennung

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Wie die LEI AML und KYC in Deutschland unterstützt

Die LEI ist eines der nützlichsten Werkzeuge für AML- und KYC-Prozesse in Deutschland. Sie hilft Banken und ihren Unternehmenskunden dabei, Identität, Registerd…

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Häufige LEI-Fehler in Deutschland

Eine LEI ist grundsätzlich einfach zu beantragen und zu verwalten. Trotzdem führen einige vermeidbare Fehler jedes Jahr dazu, dass deutsche Unternehmen Verzöger…

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LEI-Compliance-Risiken in Deutschland

Wenn ein deutsches Unternehmen seine LEI falsch angibt oder sie ablaufen lässt, entstehen konkrete und unmittelbare Risiken für Meldungen, Transaktionen und Onb…

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LEI und digitale Identitätstrends in Deutschland

Die LEI entwickelt sich von einem reinen Meldecode zu einem überprüfbaren digitalen Nachweis. Deshalb sollten deutsche Unternehmen die vLEI aufmerksam verfolgen…

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LEI und das ISO-20022-Ökosystem in Deutschland

ISO 20022 verändert, wie Zahlungs- und Wertpapiernachrichten in Deutschland übertragen werden. Die LEI ist dabei eine bevorzugte Methode, um juristische Persone…

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Wie Treasury-Teams die LEI in Deutschland nutzen

Für ein deutsches Treasury-Team ist die LEI kein reiner Verwaltungsnachweis. Sie ist eine aktive Abhängigkeit in der Abwicklungs- und Meldestruktur.

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Wie die LEI grenzüberschreitende Meldungen in Deutschland unterstützt

Wenn ein deutsches Unternehmen grenzüberschreitende Geschäfte tätigt, kann eine einzelne Transaktion gleichzeitig unter zwei Melderegime fallen. Die LEI ist dab…

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Warum Unternehmen in Deutschland eine LEI benötigen

Einige deutsche Unternehmen benötigen eine LEI, weil regulatorische Anforderungen dies verlangen. Viele weitere profitieren auch dann von einer LEI, wenn sie fr…