Identidad en una sola consulta
Un banco en España que realiza diligencia debida del cliente puede confirmar una entidad corporativa, su registro y su matriz en una única consulta en GLEIF — mucho más rápido que mediante verificaciones manuales.
Titularidad real y datos de Nivel 2
Los datos de Nivel 2 del LEI sobre “quién posee a quién” respaldan las comprobaciones de titularidad real y estructura de grupo.
Incorporación más rápida, controles más limpios
Para los clientes, mantener un LEI vigente permite superar de inmediato la fase de identificación y reduce la fricción en los controles transfronterizos.
Puntos clave
- El LEI verifica la identidad corporativa al instante.
- Los datos de Nivel 2 respaldan las comprobaciones de titularidad.
- Acelera la incorporación de clientes.
- Reduce los falsos positivos en los controles.
