Identificador de Entidad Jurídica

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Cómo el LEI respalda AML y KYC en España

El LEI es, discretamente, una de las herramientas más útiles en los procesos de AML y KYC en España, tanto para los bancos como para sus clientes.

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Errores comunes del LEI en España

El LEI es sencillo, pero cada año algunas empresas en España cometen errores evitables. Estos son los que vemos con más frecuencia.

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Riesgos de cumplimiento del LEI en España

Cuando una empresa en España gestiona mal su LEI — o deja que caduque — los riesgos son concretos e inmediatos.

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LEI y tendencias de identidad digital en España

The LEI is evolving from a reporting code into a verifiable digital credential — and Spain firms should be watching the vLEI.

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LEI y ecosistema ISO 20022 en España

ISO 20022 está transformando la forma en que se mueven los mensajes de pagos y valores en España, y el LEI es su forma preferida de identificar a una entidad ju…

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Cómo los equipos de tesorería usan el LEI en España

Para un equipo de tesorería en España, el LEI no es papeleo: es una dependencia activa en la cadena de liquidación.

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Por qué las empresas necesitan un LEI en España

Algunas empresas en España necesitan un LEI porque la ley lo exige. Muchas más se benefician de tener uno incluso cuando es voluntario, porque una identidad glo…

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Cómo el LEI respalda la presentación de informes transfronterizos en España

Cuando una empresa en España opera a través de fronteras, una sola transacción puede estar sujeta a reporte bajo dos regímenes al mismo tiempo, y el LEI es el ú…