LEI-risico’s in Nederland

1 Mins Read

Wanneer een Nederlandse onderneming haar LEI verkeerd registreert of laat vervallen, zijn de risico’s concreet en onmiddellijk.

Rapporteringstekortkoming

Een vervallen LEI zorgt ervoor dat EMIR Refit- en MiFIR-rapporten bij REGIS-TR S.A. mislukken; de verplichting blijft onvervuld totdat dit is gecorrigeerd.

Geweigerde transacties en vertraagde onboarding

Tegenpartijen weigeren vaak te handelen met een entiteit die een ongeldige LEI heeft, en Nederlandse banken pauzeren KYC-processen.

Toezichtsaandacht

Aanhoudende tekortkomingen in de gegevenskwaliteit van LEI’s kunnen leiden tot bevindingen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De oplossing is vrijwel altijd dezelfde: verlengen, de gegevens corrigeren en opnieuw indienen.

Belangrijkste punten

• Een vervallen LEI is een rapporteringstekortkoming.

• Transacties worden geweigerd; onboarding loopt vast.

• Aanhoudende tekortkomingen kunnen toezichtbevindingen aantrekken.

• Verlenging en correcte gegevens nemen het risico weg.

Kies het juiste plan voor u

Door GLEIF geaccrediteerd

LEI International Private Limited (TNV-LEI) is officieel geaccrediteerd door de Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) als een Local Operating Unit (LOU). Deze accreditatie machtigt ons om Legal Entity Identifiers (LEI's) uit te geven en te beheren overeenkomstig het Global LEI System (GLEIS).

Deze accreditatie (LEI: 984500ID493BDCR4B368) weerspiegelt onze naleving van de strenge internationale normen van GLEIF op het gebied van transparantie, nauwkeurigheid en gegevensintegriteit binnen het wereldwijde financiële ecosysteem. TNV-LEI werd door GLEIF geaccrediteerd met ingang van 16 juli 2025 en is op 10 oktober 2025 met zijn activiteiten gestart.

Het officiële GLEIF-certificaat en het GLEIF-logo die hier worden weergegeven, vormen een publieke bevestiging van onze geloofwaardigheid en van onze inzet om hoogwaardige LEI-diensten te leveren aan organisaties die actief zijn in geaccrediteerde rechtsgebieden.