Identiteit in één opzoeking
Een Nederlandse bank die customer due diligence uitvoert, kan een rechtspersoon, zijn registratie en zijn moedermaatschappij bevestigen via één GLEIF-opzoeking — veel sneller dan bij handmatige controles.
Uiteindelijke belanghebbenden en Level 2-gegevens
De Level 2-gegevens van de LEI, die laten zien “wie eigenaar is van wie”, ondersteunen controles op uiteindelijke belanghebbenden en groepsstructuren.
Snellere onboarding, schonere screening
Voor klanten zorgt een actuele LEI ervoor dat de identiteitsstap onmiddellijk wordt afgerond en dat wrijving bij grensoverschrijdende screening wordt verminderd.
Belangrijkste punten
• De LEI verifieert de identiteit van een rechtspersoon onmiddellijk.
• Level 2-gegevens ondersteunen eigendomscontroles.
• De LEI versnelt onboarding voor klanten.
• De LEI vermindert fout-positieve resultaten bij screening.
