Tożsamość w jednym wyszukaniu
Bank w Polsce prowadzący customer due diligence może potwierdzić podmiot prawny, jego rejestrację oraz relację z podmiotem dominującym w jednym wyszukaniu GLEIF — znacznie szybciej niż przy ręcznych kontrolach.
Beneficial ownership i dane Level 2
Dane Level 2 LEI, czyli informacje „kto jest właścicielem kogo”, wspierają kontrole beneficial ownership oraz struktury grupowej.
Szybszy onboarding, czystszy screening
Dla klientów posiadanie aktualnego LEI pozwala szybciej przejść etap identyfikacji podmiotu i ogranicza tarcia w transgranicznych procesach screeningowych.
Key takeaways
• LEI natychmiast weryfikuje tożsamość podmiotu prawnego.
• Dane Level 2 wspierają kontrole ownership.
• Przyspiesza onboarding klientów.
• Zmniejsza liczbę fałszywych trafień w screeningu.
