Ryzyka związane z LEI w Polsce

1 Mins Read

Gdy polska firma poda błędny LEI albo dopuści do jego wygaśnięcia, ryzyka są konkretne i natychmiastowe.

Naruszenie obowiązku raportowego

Wygasły LEI powoduje błąd raportów EMIR Refit i MiFIR w REGIS-TR S.A. oraz KDPW Trade Repository; obowiązek pozostaje niespełniony do czasu korekty.

Odrzucone transakcje i wstrzymany onboarding

Kontrahenci mogą odmówić zawarcia transakcji z podmiotem posiadającym nieważny LEI, a banki w Polsce mogą wstrzymać proces KYC.

Uwaga nadzorcza

Powtarzające się problemy z jakością danych LEI mogą prowadzić do ustaleń ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Rozwiązanie jest prawie zawsze takie samo: odnowić LEI, poprawić dane i ponownie złożyć raport.

Key takeaways

• Wygasły LEI oznacza naruszenie obowiązku raportowego.

• Transakcje mogą zostać odrzucone, a onboarding wstrzymany.

• Powtarzające się błędy mogą przyciągnąć uwagę nadzorczą.

• Odnowienie i czyste dane usuwają to ryzyko.

Wybierz Odpowiedni Plan dla Siebie

Akredytowana przez GLEIF

LEI International Private Limited (TNV-LEI) jest oficjalnie akredytowana przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) jako Lokalna Jednostka Operacyjna (LOU). Akredytacja ta upoważnia nas do wydawania i zarządzania Legal Entity Identifiers (LEI) zgodnie z Global LEI System (GLEIS).

Akredytacja ta (LEI: 984500ID493BDCR4B368) potwierdza nasze przestrzeganie rygorystycznych międzynarodowych standardów GLEIF w zakresie przejrzystości, dokładności i integralności danych w globalnym ekosystemie finansowym. TNV-LEI uzyskała akredytację GLEIF ze skutkiem od 16 lipca 2025 r. i rozpoczęła działalność 10 października 2025 r.

Oficjalny certyfikat GLEIF oraz logo prezentowane na tej stronie stanowią publiczne potwierdzenie naszej wiarygodności oraz naszego zobowiązania do świadczenia wysokiej jakości usług LEI dla organizacji działających w akredytowanych jurysdykcjach.