مدونتنا
لا شيء، ما لم تكن تفاصيل شركتك قد تغيرت منذ آخر عملية تحقق.
1 Mins Read
أخطاء LEI الشائعة في قطر
يُعد LEI بسيطًا — لكن هناك بعض الأخطاء التي يمكن تجنبها، ومع ذلك تقع فيها الشركات القطرية كل عام. إليك أكثر الأخطاء التي نراها.
1 Mins Read
كيف يدعم LEI نظام AML وإجراءات KYC في قطر
يُعد مُعرّف الكيان القانوني (LEI) من الأدوات الأكثر فائدة بهدوء في مسارات مكافحة غسل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC) في قطر — سواء للبنوك أو لعملائها.