قدّم طلبًا أو جدّد أو انقل مُعرّف الكيان القانوني (LEI) الخاص بك للكيانات المسجلة في المملكة العربية السعودية. تُعد TNV-LEI وحدة تشغيل محلية معتمدة من GLEIF، اعتبارًا من 10 أكتوبر 2025، ومصرّحًا لها ضمن 26 ولاية قضائية معتمدة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. نحن نصدر رموز LEI مكوّنة من 20 خانة ومتوافقة مع ISO/IEC 17442 ضمن إطار حوكمة خاضع للتدقيق الخارجي — ISO 9001، وISO/IEC 27001، واعتماد مستقل SOC 2 Type II أجرته Ken & Co. (USA)، واختبار VAPT مستقل بوتيرة سنوية كحد أدنى.
وحدة تشغيل محلية معتمدة من GLEIF — ساري المفعول منذ 10 أكتوبر 2025؛ المملكة العربية السعودية (SA) ضمن نطاق الاعتماد
التسعير بالريال السعودي SAR (ر.س)؛ تُفصّل ضريبة القيمة المضافة في الفاتورة بشكل منفصل عند الاقتضاء
نظام إدارة جودة معتمد ISO 9001؛ ونظام إدارة أمن معلومات معتمد ISO/IEC 27001
اعتماد مستقل SOC 2 Type II أجرته Ken & Co. (USA)
اختبار VAPT مستقل — وتيرة سنوية كحد أدنى
التحقق مقابل وزارة التجارة — السجل التجاري
مديران تنفيذيان؛ وثلاثة مديرين مستقلين ذوو مكانة وطنية — بمن فيهم Chief General Manager سابق في Reserve Bank of India (Department of Regulation) لديه خبرة في جلسات FATF العامة
No pricing information available.
نظرة سريعة على التفاصيل التنظيمية والعملة والأعمال الرئيسية للمملكة العربية السعودية. استخدم هذا الملخص لفهم الأساسيات قبل استكشاف الدليل الكامل.
البنك المركزي السعودي (SAMA)، هيئة السوق المالية (CMA)
الريال السعودي (SAR)
| الحقل | القيمة |
|---|---|
الدولة | المملكة العربية السعودية |
رمز ISO 3166 | SA |
الحالة التشغيلية | عرض مفتوح — TNV-LEI مصرّح لها بالإصدار |
اللغات | العربية، الإنجليزية |
hreflang | en-SA (رئيسي) + x-default |
عملة التسعير | SAR (ر.س) |
الضريبة المحلية | ضريبة القيمة المضافة |
السجل التجاري الرئيسي | وزارة التجارة — السجل التجاري؛ سجل الشركات السعودي |
الجهة التنظيمية المالية الرئيسية | هيئة السوق المالية (CMA) |
جهات تنظيمية أخرى | البنك المركزي السعودي (SAMA) |
البورصة الرئيسية | تداول (السوق المالية السعودية) |
بنية المقاصة والتسوية | إيداع (شركة مركز إيداع الأوراق المالية)؛ مقاصة (شركة مركز مقاصة الأوراق المالية) |
مستودعات التداول المستخدمة | منصات CMA / SAMA؛ وDTCC عبر الحدود للأطراف المقابلة الدولية |
نظام حماية البيانات | نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL 2021/2023) |
جهة الخصوصية | الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) |
جهة الإشراف على مكافحة غسل الأموال | SAMA؛ CMA؛ وحدة التحريات المالية السعودية (SAFIU) |
الجهة الضريبية | هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) |
جهة تنظيم المعاشات | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) |
مصمم للكيانات السعودية التي تقدم طلبات LEI أو تجددها أو تنقلها عبر TNV-LEI.
هل LEI إلزامي للكيانات في المملكة العربية السعودية؟
يكون مُعرّف الكيان القانوني مطلوبًا عادةً للكيانات السعودية التي تكون أطرافًا مقابلة في معاملات مشتقات قابلة للإبلاغ ضمن أطر التقارير في الدولة، أو الخاضعة لتقارير إشرافية لدى هيئة السوق المالية، أو المدرجة في تداول (السوق المالية السعودية)، أو التي تطلب منها جهة مصرفية مقابلة التعريف بنفسها من خلال LEI.
من يصدر LEI في المملكة العربية السعودية؟
تصدر وحدات التشغيل المحلية المعتمدة من GLEIF رموز LEI في المملكة العربية السعودية. تُعد TNV-LEI وحدة تشغيل محلية معتمدة من GLEIF ومصرّحًا لها بإصدار LEI للكيانات القانونية المسجلة في المملكة العربية السعودية. يمكن التحقق من حالتنا في القائمة العامة لجهات إصدار LEI المنشورة من GLEIF على gleif.org.
كم يستغرق إصدار LEI في المملكة العربية السعودية؟
يكتمل الإصدار القياسي لـ LEI للكيانات السعودية خلال يوم عمل واحد بعد الدفع والتحقق الناجح مقابل وزارة التجارة — السجل التجاري. ويتوفر الإصدار السريع خلال 2 إلى 4 ساعات عمل بريطانية، بشرط اكتمال البيانات وتوفر صلاحية مقدم الطلب ونجاح التحقق من الامتثال.
ما تكلفة LEI في المملكة العربية السعودية؟
يتم تسعير تسجيل LEI عبر TNV-LEI للكيانات السعودية بالريال السعودي SAR (ر.س). تقلل الفترات متعددة السنوات، 3 أو 5 سنوات، متوسط التكلفة السنوية مقارنة بالتجديد السنوي. وتُفصّل ضريبة القيمة المضافة في الفاتورة.
ماذا يحدث إذا انتهت صلاحية LEI الخاص بكياني السعودي؟
قد يؤدي انتهاء صلاحية LEI إلى رفض تقارير معاملات المشتقات لدى مستودع التداول في الدولة، أو تعليق إجراءات الانضمام لدى البنوك، أو رفض بعض الأطراف المقابلة العابرة للحدود التعامل مع الكيان. ويؤدي تجديد LEI إلى إعادة حالته إلى Issued.
هل يمكن لكيان أجنبي الحصول على LEI لشركته التابعة في المملكة العربية السعودية؟
نعم. تُحدَّد الأهلية بحسب مكان تسجيل الكيان، وليس مكان تسجيل الشركة الأم. وتكون الشركة التابعة المسجلة في المملكة العربية السعودية مؤهلة للحصول على LEI من TNV-LEI ضمن اعتمادنا من GLEIF.
هل يمكن لكيان سعودي نقل LEI قائم إلى TNV-LEI؟
نعم. وفق سياسة GLEIF، يكون نقل LEI قائم من وحدة تشغيل محلية أخرى معتمدة من GLEIF إلى TNV-LEI مجانيًا. لا يتغير رمز LEI المكوّن من 20 خانة؛ وإنما تتغير فقط وحدة التشغيل المحلية المديرة. عادةً ما تكتمل عمليات النقل خلال سبعة أيام عمل.
هل يعمل LEI السعودي الصادر من TNV-LEI في ولايات قضائية أخرى؟
نعم. LEI هو مُعرّف عالمي وفق ISO/IEC 17442. ويُعترف بأي LEI تصدره TNV-LEI لكيان مسجل في المملكة العربية السعودية ضمن كل نظام تنظيمي يستخدم LEI عالميًا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة وغيرها.
ضمن النظام العالمي لمعرّف الكيان القانوني، يتم إصدار رموز LEI من قبل وحدات التشغيل المحلية (LOUs) المعتمدة من GLEIF وممثليها المفوضين.
تحمل TNV-LEI اعتماد GLEIF بصفتها وحدة تشغيل محلية، اعتبارًا من 10 أكتوبر 2025، وهي مفوضة من GLEIF لإصدار وصيانة معرّفات الكيانات القانونية عبر 26 ولاية قضائية معتمدة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
يمكن التحقق من اعتماد TNV-LEI عبر القائمة الرسمية لمنظمات إصدار LEI المعتمدة على موقع GLEIF.
معرّف الكيان القانوني (LEI) هو رمز أبجدي رقمي عالمي مكوّن من 20 خانة يُستخدم للتعريف الفريد بالكيانات القانونية المشاركة في المعاملات المالية. وفي المملكة العربية السعودية، يظهر LEI ضمن العمليات المصرفية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي (SAMA)، والمتطلبات التنظيمية وأسواق رأس المال التابعة لهيئة السوق المالية (CMA)، وبيانات المُصدرين في تداول (السوق المالية السعودية)، وإجراءات الانضمام المصرفي، وعمليات التحقق من هوية الأطراف المقابلة في المعاملات العابرة للحدود.
20 حرفًا
الصيغة
رمز أبجدي رقمي وفق ISO/IEC 17442.
عالمي
النطاق
معترف به عبر الأسواق المالية.
GLEIF
النظام
يُنشر ضمن الفهرس العالمي لمعرّفات LEI التابع لـ GLEIF.
جاهز للتقارير
استخدامه في السعودية
تستخدمه SAMA وCMA وتداول والبنوك والأطراف المقابلة.
In short
ويتم إصدار LEI حصريًا من خلال وحدات التشغيل المحلية (LOUs) المعتمدة من مؤسسة GLEIF، مثل TNV-LEI. ويُستخدم من قبل البنوك، والوسطاء الماليين، والأطراف المقابلة الخاضعة للتنظيم، وأنظمة التقارير الرقابية في المملكة العربية السعودية وعلى المستوى العالمي للتحقق من هوية الكيانات القانونية وتوحيد بياناتها عبر المعاملات المالية والتنظيمية.
تسمي هذه الفقرة الأنظمة وأطر التقارير وروابط الإشراف المحددة التي تقود متطلبات LEI في المملكة العربية السعودية. يجب التحقق من المعلومات مقابل الإصدارات الحالية لهيئة السوق المالية (CMA) والجهات الأخرى المذكورة قبل النشر.
| النظام / اللائحة | رابط LEI | مصدر التحقق |
|---|---|---|
نظام الشركات (2022) | الإطار السعودي للشركات | هيئة السوق المالية (CMA) |
نظام السوق المالية | سلطة CMA على أسواق رأس المال السعودية | هيئة السوق المالية (CMA) |
نظام مراقبة البنوك | سلطة SAMA على البنوك السعودية | هيئة السوق المالية (CMA) |
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني | إطار التأمين السعودي المتوافق مع الشريعة | هيئة السوق المالية (CMA) |
نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية | إطار مكافحة غسل الأموال في المملكة | هيئة السوق المالية (CMA) |
| الإطار | متطلب LEI | نظام التقرير | الكيانات المشمولة |
|---|---|---|---|
لوائح أعمال الأوراق المالية لدى CMA | LEI لتعريف الطرف المقابل عبر الحدود | منصات CMA | أنشطة أسواق رأس المال |
إشراف SAMA المصرفي | إشارات LEI في بيانات الأطراف المقابلة | منصات SAMA | بيانات الإشراف المصرفي |
قواعد الإدراج في تداول | LEI للمُصدر من أجل تعريف المستثمرين عبر الحدود، بما في ذلك MSCI Tadawul 30 | تداول | الأسهم المدرجة والصكوك |
تقارير مكافحة غسل الأموال تحت SAMA / CMA | LEI لتعريف الأطراف المقابلة في مكافحة غسل الأموال | SAFIU | تقارير مكافحة غسل الأموال |
يساعد LEI الساري والمجدد الكيانات السعودية على دعم التقارير التنظيمية والعلاقات المصرفية والمعاملات التجارية الدولية من خلال معرّف كيان قانوني معترف به عالمياً.
إشارة ثقة
يوفر LEI نشط واحد للبنوك السعودية والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية والأطراف المقابلة الدولية هوية كيان موثقة يمكنهم الاعتماد عليها.
يدعم متطلبات التقارير والتعريف عندما يُطلب LEI في المعاملات المالية والإيداعات التنظيمية وأنشطة السوق عبر الحدود.
يساعد البنوك وشركات الاستثمار والأطراف المقابلة على التحقق من الهوية القانونية للكيانات السعودية أثناء إجراءات الانضمام والعناية الواجبة.
يعتمد سبب احتياج الكيان في المملكة العربية السعودية إلى LEI على شكله القانوني ونشاطه. وتوضح الفقرات أدناه، لكل نوع شائع من الكيانات السعودية، المحفز التنظيمي المحدد، والمحفز المرتبط بالطرف المقابل، والنتيجة المحددة لعدم وجود LEI نشط.
Entity type
تنشأ الحاجة إلى LEI عندما تمارس الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC) — ذ.م.م. نشاطًا ماليًا قابلًا للإبلاغ — عادةً معاملة مشتقات مع بنك، أو إصدار أوراق مالية، أو تقارير إشرافية لدى هيئة السوق المالية (CMA)، أو انضمام لدى طرف مقابل يتطلب تعريف LEI.
قدّم طلب LEI لهذا الكيانعواقب غياب أو انتهاء صلاحية LEI:
قد يرفض الطرف المقابل تنفيذ المعاملات؛ وقد تُرفض التقارير الإشرافية؛ وقد تتوقف إجراءات الانضمام إلى حين وجود LEI نشط.
تتطلب البنوك السعودية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي (SAMA) وجود LEI لتبادل معلومات الأطراف المقابلة عبر الحدود، حيث إن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بدرجة عالية من التكامل مع شبكة البنوك المراسلة الدولية.
المحفز التنظيمي: نظام مراقبة البنوك؛ لوائح SAMA المصرفية.
المحفز التشغيلي: البنوك المراسلة الدولية تطلب LEI.
قيمة TNV-LEI: SOC 2 بواسطة Ken & Co. (USA)؛ ISO/IEC 27001.
دعوة الإجراء: LEI للبنوك السعوديةتتطلب الشركات السعودية المدرجة في تداول (بما في ذلك شركات مؤشر MSCI Tadawul 30) وجود LEI للمُصدر من أجل الاعتراف من قبل المستثمرين المؤسسيين الدوليين، لا سيما بعد إدراج السوق السعودية ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
المحفز التنظيمي: قواعد الإدراج في تداول؛ قواعد هيئة السوق المالية (CMA).
المحفز التشغيلي: المستثمرون الأجانب المؤهلون من المؤسسات (QFI) يطلبون LEI.
قيمة TNV-LEI: توثيق مستقل لاختيار الموردين لشركات MSCI Tadawul 30.
دعوة الإجراء: LEI لمُصدري تداول.تتطلب صناديق الاستثمار السعودية المرخصة من هيئة السوق المالية (CMA) — بما في ذلك الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية — وجود LEI على مستوى الصندوق لأغراض تعريف الأطراف المقابلة عبر الحدود.
المحفز التنظيمي: نظام السوق المالية؛ لوائح صناديق الاستثمار لدى هيئة السوق المالية (CMA).
المحفز التشغيلي: يعرّف مدير الصندوق الصندوق كطرف مقابل.
قيمة TNV-LEI: تسعير جماعي لمديري الصناديق.
دعوة الإجراء: LEI لصندوق استثماري سعودي.يتطلب مُصدرو الصكوك السيادية وصكوك الشركات في المملكة العربية السعودية وجود LEI لتعريف المستثمرين الدوليين، وهو أمر مهم بشكل خاص نظرًا لدور المملكة العربية السعودية كأحد أكبر أسواق الصكوك العالمية.
المحفز التنظيمي: معايير أسواق رأس المال الدولية؛ لوائح الصكوك لدى هيئة السوق المالية (CMA).
المحفز التشغيلي: برامج الصكوك تتطلب LEI.
قيمة TNV-LEI: مسار عمل قائم لإصدار LEI لمصدري الصكوك.
دعوة الإجراء: LEI لمصدر صكوك سعودي.تتطلب شركات التأمين التعاوني المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية وجود LEI لتعريف الأطراف المقابلة في عمليات إعادة التأمين عبر الحدود.
المحفز التنظيمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
المحفز التشغيلي: تعريف الطرف المقابل في اتفاقية إعادة التأمين.
قيمة TNV-LEI: انضباط إدارة دورة الحياة.
دعوة الإجراء: LEI للتأمين السعودي.تتطلب الشركات السعودية — بما في ذلك الشركات الكبرى ضمن محفظة صندوق الاستثمارات العامة (PIF) — وجود LEI لتعريف الأطراف المقابلة على المستوى الدولي.
المحفز التنظيمي: متطلبات الأطراف المقابلة عبر الحدود؛ EU EMIR REFIT / CFTC Part 45 للأطراف المصرفية الأجنبية.
المحفز التشغيلي: البنك الدولي يطلب LEI.
قيمة TNV-LEI: الإصدار السريع وفق شروط التأهل.
دعوة الإجراء: LEI لخزينة الشركات السعودية.الأشكال القانونية في المملكة العربية السعودية المؤهلة للحصول على LEI، مع مصدر التحقق والمستندات المطلوبة.
| الشكل القانوني (الاسم المحلي + الوصف) | الأهلية وفق ISO/IEC 17442 | مصدر التحقق | المستندات المطلوبة |
|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) — ذ.م.م. | نعم — شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة | السجل التجاري لدى وزارة التجارة | عقد التأسيس؛ رقم السجل التجاري؛ صلاحية المدير |
شركة مساهمة (JSC) — ش.م.س. | نعم — بما في ذلك الشركات المدرجة في تداول | وزارة التجارة + تداول | عقد التأسيس؛ رقم السجل التجاري؛ الإدراج |
شركة مساهمة مقفلة | نعم — شركة مساهمة غير مدرجة | وزارة التجارة | عقد التأسيس؛ رقم السجل التجاري |
شركة توصية بسيطة | نعم — شركة توصية سعودية | وزارة التجارة | اتفاقية الشراكة؛ صلاحية الشريك المتضامن |
مؤسسة فردية عند ممارسة نشاط تجاري | نعم عندما يكون للكيان سجل تجاري مستقل | وزارة التجارة | السجل التجاري للمؤسسة الفردية |
صندوق استثماري مرخص من CMA | نعم على مستوى الصندوق | سجل الصناديق لدى CMA | وثيقة تأسيس الصندوق؛ صلاحية مدير الصندوق |
بنك مرخص من SAMA | نعم — تحت إشراف SAMA | سجل SAMA | ترخيص SAMA |
شركة تأمين تعاوني مرخصة من SAMA | نعم — تأمين تعاوني متوافق مع الشريعة | سجل SAMA | ترخيص SAMA |
في المملكة العربية السعودية، يظهر LEI كمعرّف للطرف المقابل ضمن عمليات التقارير التالية:
النظام المالي في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المنصات، والمقاصة، ومصطلحات الصناديق، والمفردات التنظيمية، ومصطلحات المعاشات، ونقاط الاحتكاك التشغيلية.
تداول (السوق المالية السعودية) — السوق الرئيسية؛ ومؤشر TASI هو المؤشر الرئيسي؛ وMSCI Tadawul 30 هو المعيار الدولي للمستثمرين المؤسسيين.
إيداع (شركة مركز إيداع الأوراق المالية)؛ مقاصة (شركة مركز مقاصة الأوراق المالية).
التأمين التعاوني المتوافق مع الشريعة؛ الصكوك المتوافقة مع الشريعة؛ صناديق الاستثمار المرخصة من CMA، التقليدية والمتوافقة مع الشريعة.
تعميم CMA؛ قواعد SAMA؛ تعميم SAMA؛ اللوائح التنفيذية لـ CMA.
GOSI (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) لمعاشات موظفي الدولة؛ القطاع الخاص للمعاشات أقل تطورًا؛ ومزايا نهاية الخدمة للشركات شائعة.
الخزينة؛ إدارة مخاطر صرف الريال السعودي SAR المرتبط بالدولار الأمريكي؛ وبرامج رأس المال ضمن Saudi Vision 2030 تدفع نشاطًا كبيرًا في خزائن الشركات.
تتطلب اعتبارات التوافق مع الشريعة في الصناديق ومركبات التأمين تصنيفًا دقيقًا لشكل الكيان. وتؤدي مبادرات Saudi Vision 2030 إلى إنشاء كيانات سعودية جديدة قد تخضع لمتطلبات LEI. كما تتطلب ترتيبات الأطراف المقابلة الدولية مع بنوك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة LEI بشكل متكرر بموجب EU EMIR REFIT أو CFTC Part 45.
العواقب الخاصة بغياب أو انتهاء صلاحية LEI بالنسبة للكيانات في المملكة العربية السعودية:
قد تُرفض تقارير معاملات المشتقات المقدمة إلى مستودع التداول في الدولة عندما لا تكون حالة LEI للطرف المقابل Issued أو Pending Transfer أو Pending Archival. يتحمل الطرف المبلّغ العبء التشغيلي.
تتضمن إجراءات الانضمام لدى البنوك السعودية عادةً فحص LEI عند فتح حساب لتداول المشتقات أو خدمات الاستثمار. وبدون LEI نشط، لا يمكن إكمال الانضمام. ويواجه مسؤولو الخزينة عادةً تأخيرات تمتد لأسابيع.
قد تُرفض الكيانات السعودية التي تتداول مع أطراف مقابلة خاضعة لـ EU EMIR REFIT أو UK EMIR REFIT أو CFTC Part 45 أو أنظمة أخرى من قبل الطرف المقابل الذي تتطلب التزاماته التقاريرية أن يمتلك الطرفان LEI نشطًا.
غالبًا ما تتطلب أنشطة المُصدرين المدرجين، مثل إصدار ISIN جديد أو العروض الثانوية، وجود LEI نشط على مستوى مركز الإيداع المركزي أو منصة التداول ذات الصلة.
تجذب إخفاقات التقارير المتكررة المرتبطة بـ LEI متابعة إشرافية من هيئة السوق المالية (CMA)، وتزيد من أثر المخاطر التشغيلية للمنشأة الخاضعة للتنظيم.
عملية تسجيل LEI الشاملة مع TNV-LEI تتم بالكامل عبر الإنترنت ومصممة لتُستكمل في خمس خطوات واضحة. عادةً ما يكتمل الإصدار القياسي خلال يوم عمل واحد بعد الدفع والتحقق الناجح؛ ويتوفر الإصدار السريع خلال 2 إلى 4 ساعات عمل بريطانية عندما يكون الطلب مكتملًا وسجل الكيان واضحًا.
الإصدار القياسي
خلال يوم عمل واحد
بعد الدفع والتحقق الناجح.
الإصدار السريع
2–4 ساعات عمل
عندما يكون الطلب مكتملًا وواضحًا.
قدّم الاسم القانوني الدقيق للكيان كما هو مسجل في وزارة التجارة — السجل التجاري، ومعرّف التسجيل الوطني، والعنوان المسجل، ومعلومات
يُطلب الإفصاح عن علاقات الشركة الأم لبيانات LEI من المستوى الثاني (الشركة الأم النهائية والشركة الأم المباشرة)، ما لم ينطبق استثناء تقارير معترف به من GLEIF.
في معظم طلبات الشركات السعودية، يكون سجل الجهة المسجلة كافيًا. أما الصناديق والشراكات والفروع وبعض الهياكل الخاصة فقد تتطلب
تتحقق TNV-LEI مباشرةً من سجل وزارة التجارة — السجل التجاري، دون طلب أدلة إضافية حيثما تكون بيانات السجل واضحة.
يوقّع الموقّع المفوّض إلكترونيًا.
تُقبل التوقيعات الإلكترونية وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يتم الدفع بالريال السعودي SAR عبر البطاقة أو التحويل المصرفي. وتُنشأ الفاتورة تلقائيًا مع تفصيل ضريبة القيمة المضافة.
تُخفض المدد متعددة السنوات (3 أو 5 سنوات) متوسط التكلفة السنوية وتُلغي إجراءات التجديد السنوية.
تتحقق TNV-LEI من البيانات مقابل السجل السعودي الموثوق. ويتم إصدار LEI المكوّن من 20 خانة،
يتم إصدار LEI المكوّن من 20 حرفًا، ونشره في مؤشر GLEIF العالمي لـ LEI، وإرسال الشهادة عبر البريد الإلكتروني — ليكون جاهزًا للاستخدام في التقارير التنظيمية.
تجنب التأخيرات الشائعة
إذا وجدت TNV-LEI عدم اتساق بين الطلب والسجل العام، يتم التواصل مع مقدم الطلب بقائمة محددة من البنود المطلوب تأكيدها أو تصحيحها. أكثر أسباب التأخير شيوعًا هي: عدم تطابق الاسم، نقص معلومات علاقة الشركة الأم، عدم وضوح صلاحية مقدم الطلب. لا تتطلب أي من هذه المشكلات رسومًا جديدة — فهي تتطلب فقط البيانات الصحيحة.
بعد الإصدار
يجب تجديد LEI الخاص بك سنويًا. ترسل TNV-LEI تذكيرات بالتجديد قبل 60 و30 و7 أيام من انتهاء الصلاحية.
يمكنك أيضًا اختيار مدة 3 سنوات أو 5 سنوات لتقليل إدارة التجديد.
كل عامل تميّز لدى TNV-LEI أدناه مرتبط بقيمة محددة للكيانات السعودية:
اعتماد GLEIF المباشر: بالنسبة للكيانات في المملكة العربية السعودية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، يوفر اعتماد TNV-LEI المباشر من GLEIF التسلسل الواضح الذي يتوقعه المشرف من مزود معرّفات الكيانات.
شهادتا ISO 9001 + ISO/IEC 27001: تتطلب الشركات الخاضعة للتنظيم في المملكة العربية السعودية وفرق الخزينة أدلة على إدارة الجودة وأمن المعلومات المعتمدة قبل إضافة مزودي المعرّفات إلى قوائم الموردين المعتمدين.
توثيق SOC 2 Type II المستقل الذي أجرته Ken & Co. (USA): بالنسبة للشركات التابعة في المملكة العربية السعودية للشركات الأم الأمريكية، يوفر معيار التوثيق المعترف به في الولايات المتحدة هذا الضمان الذي تتطلبه وظيفة الامتثال لدى الشركة الأم الأمريكية عند مراجعة اختيار المورد للكيان في المملكة العربية السعودية.
اختبار VAPT مستقل: تطلب الكيانات الخاضعة للتنظيم والمقيمة في المملكة العربية السعودية بموجب نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL 2021/2023) عادةً أدلة على اختبارات الاختراق من مزودي الخدمة الذين يتعاملون مع البيانات الشخصية للمفوضين بالتوقيع.
ثلاثة مديرين مستقلين: بالنسبة للكيانات في المملكة العربية السعودية، يوفر المديرون المستقلون ذوو المكانة الوطنية في تنظيم القطاع المصرفي (رئيس عام سابق في RBI مع خبرة في الجلسات العامة لـ FATF)، وحوكمة المؤسسات الدفاعية العامة (عضو منتدب سابق في HAL Maharatna)، والتميز الهندسي (مدير عام سابق في ICF Chennai؛ FIMechE) ضمان الحوكمة الذي تتوقعه الثقافة الإشرافية في المملكة العربية السعودية.
الإصدار السريع خلال 2–4 ساعات عمل وفق شروط التأهل: جدول زمني متوقع للإصدار في السيناريوهات الحساسة للوقت.
مراجعة امتثال ربع سنوية لكل صفحة منشورة؛ وعملية اعتراض موثقة.
العلاقات الأساسية بين الكيانات التي ترسم خريطة النظام البيئي التنظيمي لـ LEI في المملكة العربية السعودية.
| الكيان (الموضوع) | العلاقة | الكيان (المفعول) |
|---|---|---|
المملكة العربية السعودية | تخضع أسواقها لإشراف | CMA |
المملكة العربية السعودية | لديها بنك مركزي | البنك المركزي السعودي (SAMA) |
المملكة العربية السعودية | لديها سجل شركات | وزارة التجارة |
المملكة العربية السعودية | لديها بورصة رئيسية | تداول (السوق المالية السعودية) |
CMA | تنظم | أسواق رأس المال السعودية وصناديق الاستثمار |
SAMA | تشرف على | البنوك السعودية؛ مؤسسات الدفع؛ شركات التأمين |
إيداع | توفر | خدمات الإيداع المركزي السعودية |
مقاصة | توفر | مقاصة الأوراق المالية السعودية |
TNV-LEI | مصرّح لها في | 26 ولاية قضائية تشمل المملكة العربية السعودية |
جدّد سنويًا. النقل مجاني. يُعد وجود LEI نشط الوضع العملي الأكثر أمانًا لأي كيان في المملكة العربية السعودية يشارك في معاملات خاضعة للتنظيم.
التجديد السنوي يتم وفق قواعد GLEIF. ترسل TNV-LEI تذكيرات قبل 60 و30 و7 أيام من الانتهاء، وكذلك في تاريخ التجديد.
الفترات متعددة السنوات، 3 أو 5 سنوات: تلغي مسار التجديد السنوي، لكنها لا تزال تُفعّل التحقق السنوي الإلزامي بموجب GLEIF، والذي تنفذه TNV-LEI دون تكلفة إضافية.
نقل LEI إلى TNV-LEI مجاني وفق سياسة GLEIF. يبقى رمز LEI المكوّن من 20 خانة دون تغيير.
LEI منتهي الصلاحية: يتم إعادته إلى حالة Issued فور إكمال التجديد.
أحداث دورة الحياة مثل الاندماج أو الحل أو تغيير الاسم أو تغيير العنوان أو تغيير الشركة الأم: يتم تحديث بيانات المرجع؛ ويُحفظ رمز LEI نفسه أو يتم إيقافه مع الإشارة إلى LEI الباقي.
لا يتم حذف رموز LEI، بل يتم تحديثها أو إيقافها وفقًا لأحداث دورة الحياة. #
إذا كان LEI الحالي الخاص بك منتهي الصلاحية، يمكن إجراء النقل والتجديد معًا بحيث يصبح LEI نشطًا فور اكتمال النقل.
LEI هو مُعرّف عالمي وفق ISO/IEC 17442. ويُعترف بـ LEI سعودي صادر عن TNV-LEI في كل نظام تنظيمي يستخدم LEI عالميًا، بما في ذلك:
EU MiFIR؛ EU EMIR REFIT؛ EU SFTR؛ EU CSDR؛ EU MAR؛ Solvency II
UK MiFIR؛ UK EMIR REFIT؛ UK SFTR؛ FCA SUP 17A؛ إقرارات إحصائية لبنك إنجلترا
تقارير المبادلات لدى CFTC (Part 45 / Part 46)؛ SEC Regulation SBSR؛ بيانات FINRA المرجعية
تقارير المشتقات خارج البورصة بموجب FMIA (FinfraG)
قواعد ASIC لتقارير معاملات المشتقات خارج البورصة
تقارير المشتقات خارج البورصة لدى MAS؛ إفصاح المُصدرين المدرجين في SGX
تقارير المشتقات خارج البورصة لدى HKMA؛ إفصاح المُصدرين المدرجين في HKEX
تقارير تداول المشتقات لدى CSA؛ إقرارات OSFI
يتم ربط خبرة كل عضو في مجلس الإدارة بسياق تنظيمي أو تشغيلي محدد في المملكة العربية السعودية.
Mr. Pragyesh Kumar Singh
Executive Director and Promoter
بالنسبة للشركات السعودية ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاضعة لإشراف CMA وSAMA ومتطلبات الإدراج في تداول، فإن مكانة Mr. Pragyesh Kumar Singh بصفته Fellow ICSI وخبرته التي تزيد عن 25 عامًا في أنظمة الإدارة ISO تتوافق مع انضباط الحوكمة الذي تطبقه الشركات المدرجة في MSCI Tadawul 30 على أطر تقاريرها. كما أن تركيز Saudi Vision 2030 على إصلاح حوكمة الشركات يجعل هذه الخبرة ذات صلة خاصة.
Mr. Ajeet Kumar
Director and Data Protection Officer
بالنسبة للبنوك السعودية الخاضعة لإشراف SAMA ضمن نظام حماية البيانات الشخصية PDPL 2023، توفر صفة Mr. Ajeet Kumar كـ DPO وفق UK GDPR Article 37، وخبرته في ISO/IEC 27001، وخبرته التي تزيد عن 15 عامًا في القطاع المصرفي والاعتماد، مؤهلات مناسبة لتوقعات حماية البيانات المتوافقة مع SDAIA ولإطار SAMA الخاص بأمن بيانات الأطراف الثالثة.
Mr. Salil Kumar Jha
Independent Director
بالنسبة للشركات السعودية المدرجة في تداول وشركات محفظة PIF، توفر خبرة Mr. Salil Kumar Jha كمدير سابق في Maharatna PSU (HAL) وكـ Independent External Monitor في سياق إشراف مصرفي مؤهلًا حوكمياً ذا صلة مباشرة. وتتشابه حوكمة Saudi PIF (Public Investment Fund) هيكليًا مع إطار Maharatna PSU في الهند.
Dr. Sudhanshu Mani
Independent Director
بالنسبة للشركات السعودية في قطاع البنية التحتية وشركات المشاريع الكبرى ضمن Vision 2030، توفر خبرة Dr. Sudhanshu Mani في الإشراف على تسليم المشاريع الهندسية عالية المستوى، بما في ذلك Train 18 / Vande Bharat، مؤهلًا ذا صلة مباشرة ببرامج السكك الحديدية عالية السرعة والاستثمار في البنية التحتية في المملكة.
Mr. Santosh Kumar Panigrahy
Independent Director
بالنسبة للبنوك السعودية الخاضعة لإشراف SAMA والمتصلة بإشراف SAFIU على مكافحة غسل الأموال وتقييمات FATF للدول، توفر مشاركة Mr. Santosh Kumar Panigrahy في جلسات FATF العامة، وقيادته لتقييم الهند لدى FATF، وإعداده تعديلات RBI Master Direction بشأن AML/KYC، مؤهلًا ذا صلة مباشرة في مكافحة غسل الأموال من منظور بنك مركزي. كما أن التعاون السعودي الهندي في FATF يجعل هذه الخبرة ذات صلة خاصة.
سواء كنت تتقدم للحصول على LEI جديد لكيان مسجل في المملكة العربية السعودية، أو تجدد LEI قائمًا، أو تنقل LEI إلى TNV-LEI من وحدة تشغيل محلية أخرى، أو تواجه موعدًا نهائيًا عاجلًا، فإن فريقنا جاهز للمساعدة.