De verplichte situatie
In Nederland moeten entiteiten die rapporteren onder EMIR Refit en MiFIR, onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), over een geldige LEI beschikken. Voor hen is de vraag niet óf zij een LEI nodig hebben, maar wanneer.
De vrijwillige situatie
Los van elke verplichting is een LEI een wereldwijd erkende, onafhankelijk verifieerbare identiteit. Hij versnelt onboarding en KYC bij Nederlandse banken, voldoet aan de verwachtingen van buitenlandse tegenpartijen en geeft een signaal van transparantie — waarde die bestaat met of zonder wettelijke verplichting.
Wie zou een LEI moeten overwegen?
Nederlandse kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen, verzekeraars en pensioenfondsen — en elke Nederlandse exporteur, groep of SPV die met banken of tegenpartijen in het buitenland te maken heeft.
De kern
Een verplichting zegt u dat u een LEI moet hebben; de businesscase laat zien waarom u er sowieso één zou willen.
Belangrijkste punten
• Verplicht voor rapporterende entiteiten onder EMIR Refit en MiFIR.
• Vrijwillig waardevol als wereldwijd vertrouwenssignaal.
• Versnelt bankonboarding en grensoverschrijdende transacties.
• Eén LEI werkt in elke markt.
