Mengajukan Legal Entity Identifier (LEI) untuk pertama kali dapat terasa membingungkan
Banyak bisnis mengetahui bahwa mereka membutuhkan LEI, tetapi tidak memahami dokumen apa saja yang diperlukan untuk Pendaftaran LEI, siapa yang dapat mengajukan, atau apakah proses renewal memerlukan dokumen kembali. Jika hal ini terdengar familiar, Anda tidak sendirian. Panduan ini menjelaskan secara sederhana dokumen apa saja yang diperlukan untuk LEI, mengapa dokumen tersebut penting, serta bagaimana TNV LEI membuat proses menjadi cepat dan tanpa kendala — baik Anda melakukan pendaftaran LEI baru, melakukan LEI renewal, maupun mentransfer dari penyedia lain.
Mengapa Dokumen Diperlukan untuk LEI Registration
Sistem LEI dibuat untuk meningkatkan transparansi dalam pasar keuangan global. Di balik setiap LEI number terdapat perusahaan yang telah diverifikasi dengan identitas hukum yang sah. Untuk memastikan keakuratan data, penerbit LEI harus memverifikasi bahwa bisnis Anda terdaftar secara hukum, aktif, dan memiliki izin untuk beroperasi.
Hal ini berarti dokumen yang diperlukan untuk Pendaftaran LEI bertujuan untuk memastikan:
• bahwa perusahaan Anda benar-benar ada
• bahwa detail hukum sesuai dengan catatan publik
• bahwa orang yang mengajukan permohonan memiliki wewenang
Kabar baiknya, TNV LEI melakukan sebagian besar proses verifikasi dengan memeriksa registri pemerintah resmi. Di banyak negara, tidak diperlukan unggahan dokumen fisik kecuali jika informasi tidak lengkap atau tidak jelas.
Dokumen Inti yang Harus Disediakan Setiap Bisnis
Sebagian besar organisasi hanya memerlukan dua dokumen utama untuk LEI registration, yaitu dokumen registrasi hukum dan alamat bisnis terdaftar.
Bukti keberadaan hukum dapat berupa:
Sertifikat Pendaftaran Perusahaan
Anggaran Dasar
Ekstrak registrasi dari registri nasional
Untuk individu usaha, trust, dana investasi, kemitraan, dan organisasi nirlaba, dokumen lain yang membuktikan pembentukan entitas juga dapat diterima.
Alamat terdaftar juga harus dikonfirmasi. Jika alamat tersedia dalam registri, proses ini dilakukan secara otomatis. Jika data tidak tersedia atau sudah tidak diperbarui, pemohon mungkin diminta memberikan bukti tambahan seperti pemberitahuan resmi dari instansi pemerintah, ekstrak registri, atau dokumen surat bisnis.
Dua informasi ini sudah cukup untuk memvalidasi identitas bisnis dan memenuhi sebagian besar persyaratan LEI application.
Dokumen Tambahan Berdasarkan Jenis Entitas
Tidak semua organisasi memiliki struktur yang sama, sehingga LEI validation documents dapat berbeda tergantung jenis entitas.
Kemitraan mungkin memerlukan perjanjian kemitraan
Trust mungkin memerlukan trust deed
Dana investasi mungkin memerlukan bukti registrasi dari regulator
Organisasi nirlaba biasanya memerlukan dokumen registrasi resmi
Meskipun terlihat kompleks, TNV LEI secara otomatis memeriksa struktur hukum Anda selama proses aplikasi dan akan memberi tahu jika diperlukan dokumen tambahan. Dalam banyak kasus, cukup dengan file PDF dokumen pendirian perusahaan yang lama.
Kapan Anda Membutuhkan Surat Kuasa
Pertanyaan umum adalah apakah diperlukan identitas pribadi untuk Pendaftaran LEI. Jawabannya biasanya tidak — tidak diperlukan paspor, Aadhaar, atau SIM untuk entitas perusahaan.
Namun, aturan LEI mengharuskan bahwa pihak yang mengajukan memiliki kewenangan. Jika direktur, mitra, atau trustee yang mengajukan, biasanya tidak diperlukan dokumen tambahan.
Jika pengajuan dilakukan oleh karyawan, akuntan, sekretaris, atau konsultan, maka mungkin diperlukan Letter of Authority (LOA).
LOA adalah dokumen yang menyatakan bahwa penandatangan memiliki izin hukum untuk mengajukan, memperbarui, atau mengelola LEI. TNV LEI menyediakan template LOA yang dapat diunduh untuk mempercepat proses.
Persyaratan Dokumen untuk Perpanjangan LEI
Banyak orang menganggap bahwa Perpanjangan LEI memerlukan dokumen baru setiap tahun, namun hal tersebut tidak benar. Jika data perusahaan tidak berubah, tidak diperlukan dokumen tambahan.
Dokumen hanya diperlukan jika:
• nama perusahaan berubah
• alamat berubah
• status hukum berubah
• struktur kepemilikan berubah
Melakukan renewal tepat waktu memastikan LEI tetap aktif dan menghindari kegagalan transaksi, terutama untuk perdagangan, pembayaran, dan pelaporan.
Dokumen untuk Transfer LEI
Jika Anda berpindah penyedia ke TNV LEI, tidak diperlukan dokumen perusahaan tambahan. Hanya diperlukan Letter of Authority untuk menyetujui proses transfer.
TNV LEI akan menangani seluruh proses pemindahan data dari LOU sebelumnya, memastikan LEI certificate tetap aktif dan terlihat dalam database GLEIF.
Kesalahan Umum yang Memperlambat Persetujuan LEI
Sebagian besar keterlambatan bukan disebabkan oleh dokumen yang kurang, melainkan karena ketidaksesuaian informasi.
Contohnya:
alamat lama dalam registri
status perusahaan tidak diperbarui
dokumen kedaluwarsa atau tidak lengkap
nama hukum tidak sesuai
kurangnya otorisasi pemohon
Kesalahan kecil ini dapat memperlambat proses. TNV LEI akan memberikan panduan yang jelas hingga data Anda terverifikasi.
Wilayah Layanan TNV LEI
TNV LEI menyediakan layanan Pendaftaran LEI, perpanjangan LEI, dan transfer di berbagai negara berikut:
United Kingdom, Australia, Norway, United States, Canada, Germany, France, Spain, Finland, Ireland, UAE, Singapore, Hong Kong, Denmark, South Africa, Luxembourg, Poland, dan Brazil.
Di semua wilayah ini, tujuan utamanya tetap sama — penerbitan LEI yang cepat, terverifikasi, dan sesuai standar GLEIF.
Jadi, Dokumen Apa yang Dibutuhkan untuk LEI?
Anda memerlukan bukti keberadaan hukum, alamat terdaftar, dan otorisasi untuk mengajukan — dan dalam sebagian besar kasus, sisanya akan diverifikasi secara otomatis oleh TNV LEI.