Identidade em uma única consulta
Um banco brasileiro realizando due diligence de clientes pode confirmar a entidade corporativa, seu registro e sua controladora em uma única consulta à GLEIF — muito mais rápido do que verificações manuais.
Titularidade beneficiária e dados de Nível 2
Os dados de Nível 2 do LEI, sobre “quem pertence a quem”, apoiam verificações de titularidade beneficiária e de estrutura de grupo.
Onboarding mais rápido, triagem mais limpa
Para os clientes, manter um LEI ativo conclui imediatamente a etapa de identificação e reduz atritos na triagem transfronteiriça.
Principais conclusões
• O LEI verifica instantaneamente a identidade corporativa.
• Os dados de Nível 2 apoiam verificações de titularidade.
• Ele acelera o onboarding dos clientes.
• Ele reduz falsos positivos na triagem.
