كيف يدعم LEI مكافحة غسل الأموال وإجراءات اعرف عميلك في المملكة العربية السعودية

1 Mins Read

يُعد مُعرّف الكيان القانوني (LEI) من الأدوات العملية المهمة في مكافحة غسل الأموال وإجراءات اعرف عميلك في المملكة العربية السعودية، سواء للبنوك أو لعملائها.

تأكيد الهوية من خلال بحث واحد

عندما يجري بنك في المملكة العربية السعودية إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، يمكنه تأكيد الكيان القانوني وتسجيله وشركته الأم من خلال استعلام واحد في GLEIF، وهو أسرع بكثير من عمليات التحقق اليدوية.

الملكية المستفيدة وبيانات المستوى الثاني

تدعم بيانات المستوى الثاني في LEI، أي بيانات «من يملك من»، عمليات التحقق من الملكية المستفيدة وهيكل المجموعة.

انضمام أسرع وفحص أكثر دقة

بالنسبة للعملاء، يساعد وجود LEI نشط ومحدّث على إتمام خطوة التحقق من الهوية بسرعة، ويقلل احتكاك الفحص في المعاملات العابرة للحدود.

النقاط الرئيسية

• يتحقق LEI من هوية الكيان القانوني بشكل فوري.

• تدعم بيانات المستوى الثاني عمليات التحقق من الملكية.

• يسرّع إجراءات انضمام العملاء.

• يقلل النتائج الإيجابية الكاذبة في عمليات الفحص.

اختر الخطة المناسبة

No pricing information available.

معتمد من GLEIF

إن LEI International Private Limited (TNV-LEI) معتمدة رسميًا من مؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) بصفتها وحدة تشغيل محلية (LOU). ويخوّلنا هذا الاعتماد إصدار وإدارة معرّفات الكيانات القانونية (LEIs) وفقًا للنظام العالمي لمعرّف الكيان القانوني (GLEIS).

يعكس هذا الاعتماد، LEI: 984500ID493BDCR4B368، التزامنا بالمعايير الدولية الصارمة لـ GLEIF فيما يتعلق بالشفافية والدقة وسلامة البيانات ضمن النظام المالي العالمي. حصلت TNV-LEI على اعتماد GLEIF اعتبارًا من 16 يوليو 2025، وبدأت عملياتها في 10 أكتوبر 2025.

تُعد شهادة GLEIF الرسمية والشعار المعروضان هنا تأكيدًا عامًا لمصداقيتنا والتزامنا بتقديم خدمات LEI عالية الجودة للمنظمات العاملة عبر الولايات القضائية المعتمدة.