معرّف الكيان القانوني

1 Mins Read

كيف يدعم LEI مكافحة غسل الأموال وإجراءات اعرف عميلك في المملكة العربية السعودية

يُعد مُعرّف الكيان القانوني (LEI) من الأدوات العملية المهمة في مكافحة غسل الأموال وإجراءات اعرف عميلك في المملكة العربية السعودية، سواء للبنوك أو لعملائها.

1 Mins Read

الأخطاء الشائعة في LEI في المملكة العربية السعودية

يبدو LEI بسيطًا، لكن هناك مجموعة صغيرة من الأخطاء التي يمكن تجنبها وتواجهها بعض الشركات في المملكة العربية السعودية كل عام. فيما يلي أكثر الأخطاء التي نراها شيو…

1 Mins Read

مخاطر عدم الامتثال المرتبطة بـ LEI في المملكة العربية السعودية

عندما تُدخل شركة في المملكة العربية السعودية بيانات LEI بشكل غير صحيح، أو تتركه ينتهي دون تجديد، فإن المخاطر تكون مباشرة وملموسة.

1 Mins Read

LEI واتجاهات الهوية الرقمية في المملكة العربية السعودية

يتطور LEI من مجرد رمز للتقارير إلى اعتماد رقمي قابل للتحقق، وينبغي للشركات في المملكة العربية السعودية متابعة تطور vLEI.

1 Mins Read

كيف تستخدم فرق الخزينة LEI في المملكة العربية السعودية

بالنسبة لفريق الخزينة في المملكة العربية السعودية، لا يُعد LEI مجرد مستند إداري، بل هو عنصر تشغيلي فعّال تعتمد عليه سلسلة التسوية.

1 Mins Read

LEI ونظام ISO 20022 في المملكة العربية السعودية

يعيد ISO 20022 تشكيل طريقة انتقال رسائل المدفوعات والأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، ويُعد LEI الطريقة المفضلة لديه لتعريف الكيان القانوني.

1 Mins Read

كيف يدعم LEI التقارير العابرة للحدود في المملكة العربية السعودية

عندما تتداول شركة في المملكة العربية السعودية عبر الحدود، قد تكون المعاملة الواحدة قابلة للتقرير بموجب نظامين في الوقت نفسه، ويكون LEI هو المعرّف المشترك بينهما…

1 Mins Read

لماذا تحتاج الشركات إلى LEI في المملكة العربية السعودية

تحتاج بعض الشركات في المملكة العربية السعودية إلى LEI لأن الأنظمة تتطلب ذلك. وتستفيد شركات كثيرة أخرى من LEI حتى عندما يكون اختياريًا، لأن الهوية العالمية تُعد…