مدونتنا
لا شيء، ما لم تكن تفاصيل شركتك قد تغيرت منذ آخر عملية تحقق.
1 Mins Read
الأخطاء الشائعة في LEI في المملكة العربية السعودية
يبدو LEI بسيطًا، لكن هناك مجموعة صغيرة من الأخطاء التي يمكن تجنبها وتواجهها بعض الشركات في المملكة العربية السعودية كل عام. فيما يلي أكثر الأخطاء التي نراها شيو…
1 Mins Read
كيف يدعم LEI مكافحة غسل الأموال وإجراءات اعرف عميلك في المملكة العربية السعودية
يُعد مُعرّف الكيان القانوني (LEI) من الأدوات العملية المهمة في مكافحة غسل الأموال وإجراءات اعرف عميلك في المملكة العربية السعودية، سواء للبنوك أو لعملائها.