L’identité vérifiée en une seule recherche
Une banque française effectuant une diligence raisonnable client peut confirmer l’entité juridique, son enregistrement et sa société mère au moyen d’une seule recherche dans la base GLEIF, bien plus rapidement qu’avec des vérifications manuelles.
Bénéficiaires effectifs et données de niveau 2
Les données de niveau 2 du LEI, c’est-à-dire les données « qui détient qui », soutiennent les vérifications relatives aux bénéficiaires effectifs et aux structures de groupe.
Intégration plus rapide, filtrage plus propre
Pour les clients, disposer d’un LEI actif permet de valider immédiatement l’étape d’identification et de réduire les frictions liées au filtrage transfrontalier.
Points clés à retenir
• Le LEI vérifie instantanément l’identité d’une entité juridique.
• Les données de niveau 2 soutiennent les vérifications de propriété.
• Il accélère l’intégration des clients.
• Il réduit les faux positifs lors du filtrage.
